Los comercios propiedad de asiáticos en el país, habían sido multados previamente
La Dirección
General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA)
clausuraron cinco establecimientos comerciales durante amplios operativos de
inteligencia en las zonas de negocios del Distrito Nacional y Santiago por
haber incurrido en la violación de varios artículos del Código Tributario.
Luego del
análisis exhaustivo de informes de inteligencia financiera las unidades
encargadas de combatir el delito tributario de ambas instituciones detectaron
prácticas contrarias a la ley como la no emisión de facturas con comprobante
fiscal, la no existencia de soluciones fiscales y el ocultamiento de
información en las declaraciones juradas de las empresas que tendían a
presentar un ingreso por debajo al realmente percibido.
Las compañías, propiedad
de comerciantes asiáticos, realizaron transacciones bancarias por
aproximadamente 4 mil millones de pesos y ocultaron ante la administración
tributaria la información real sobre los niveles económicos en desmedro del
Estado dominicano.
Los cierres se
dispusieron luego de un proceso de investigación que determinó que los
comercios presentaban giros bancarios hasta en más un 90% superior frente al
total de las operaciones del ITBIS reportado. Además de un alto flujo de ventas
en efectivo cuyos reportes también fueron omitidos.
Se trata de
sanciones de segundo grado, ya que previamente los comercios fueron multados y
no procedieron a regularizar su situación.
Los
establecimientos cerrados fueron:
Importadora
Fuhao 2028, S.R.L., RNC 131-36005-1, Av. José Martí 142, Villa Francisca, Distrito
Nacional, Santo Domingo.
Long
Xin, S.R.L., RNC 131-63302-1, Av. Duarte 142, Mejoramiento Social,
Santo Domingo, Distrito Nacional.
Zina Import,
S.R.L., RNC 130-93253-2, Av. Duarte 207, Villa Consuelo, Santo Domingo,
Distrito Nacional.
Repuestos
By Zang & Lau, SRL., RNC 131-68236-7, Av. Duarte 39,
esquina Av. México, Villa Francisca, Santo Domingo, Distrito Nacional.
Business Manila
& M, ARL., RNC 131-66944-1, calle Manuela Diez 178, Mejoramiento Social, Santo
Domingo, Distrito Nacional.
Las acciones
fueron ejecutadas por personal de la Gerencia de Investigación de Fraudes y
Delitos Tributarios y militares adscritos a la DGII y DGA, luego de un análisis
de las brechas tributarias que inciden en la informalidad del sector comercial
asiáticos que evidencia un crecimiento considerable por la cantidad de tiendas
colocadas.
Esto forma parte
de un proyecto especial de fiscalización que ejecuta la Administración
Tributaria que busca reducir la evasión y la competencia desleal entre
comercios y empresas.
El pasado año se
colocaron un aproximado de 4 mil multas por incumplimiento de deberes formales
de las cuales 207 corresponden a multas a comerciantes asiáticos, de los que
mayoría tiene deudas en cobro coactivo. Esto, además de unas 800 medidas
conservatorias y se mantienen en investigación tendentes a ser judicializadas
penalmente 22 comercios asiáticos.
La DGII y DGA
llamaron a las empresas y comercios a regularizar su situación tributaria, ya
que su objetivo no es cerrar establecimientos, sino que se ajusten de acuerdo
con lo que establecen las leyes ante lo cual las puertas de ambas instituciones
están abiertas a los fines de facilitar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias.
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