Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional realizan seminarios para la Prevención y Combate del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Basado en Riesgos
Con el objetivo de
fortalecer los controles administrativos, la ética, la transparencia y las
buenas prácticas en el desarrollo de sus actividades, las empresas Agente de
Cambio y Remesas Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional, impartieron a
nivel nacional capacitación a sus funcionarios, directores y colaboradores
sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Basado en
Riesgo.
Las palabras de
bienvenida estuvieron a cargo del vicepresidente y gerente general de esas
empresas, Lic. Carlos Valenzuela, quien destacó la importancia de estas
capacitaciones e invitó a todos los participantes a realizar sus funciones en
apego a la ética y en total cumplimiento a la Ley 155-17 de Lavado de Activos.
Los seminarios
fueron impartidos por las magistradas: Rosanna Vásquez Febrillet, jueza y
formadora de la Escuela Nacional de la Judicatura contra Lavado de Activos; Isaura
Suarez Salcedo, procuradora fiscal de Santo Domingo y formadora de la Escuela
Nacional del Ministerio Público, y Dulce María Luciano, procuradora general de
la Corte de Apelación y experta en investigación de casos de narcotráfico.
Las especialistas expusieron sobre los aspectos principales de la Ley de 155-17 de Lavado de Activos, así como los diferentes riesgos e implicaciones que inciden en el sector remesador y en el cambiario.
Agente
de Cambio y Remesas Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional, forman parte
del Grupo Caribe, cuyo principal servicio es la distribución y captación de
remesas, así como canje de divisas, a través de una eficiente red de oficinas
con una avanzada tecnología que cubre todo el territorio nacional.
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